امارات متحده فرمان اجرای قانون جدید مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را صادر کرد به گزارش العربیه امارات متحده عربی سه شنبه ۳۰ اکتبر اعلام کرد به منظور هماهنگی قوانین داخلی این کشور با استانداردهای بین المللی متعلق به مبارزه با جابه‌جایی اموال نامشروع فرمان اجرای قانونی فدرال جهت مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را صادر کرده است.
بنا به گزارش رویترز با توصیه این قانون اماراتی جدید که هماهنگ با اهداف و توصیه های کارگروه مالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اف ای تی اف تدوین شده یک کمیته مستقل اطلاعات مالی در داخل بانک مرکزی امارات متحده عربی تشکیل می شود تا به گزارش ها درباره هرگونه تامین مالی نامشروع رسیدگی کند.
امارات متحده عربی برای بستن هرگونه خلاء قانونی و همچنین زدودن این تصور که این کشور با توجه به تعداد مناطق آزاد تجاری و مجاورت آن با ایران به نقطه فعالی برای جابجایی اموال نامشروع تبدیل شده است سعی کرده تا در این راستا قوانین مالی سختگیرانه تری را وضع کند.
در همین راستا مرکز مالی جهانی دبی نیز در ماه جاری قواعد متعلق به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را به روز رسانی کرده است.
شیخ حمدان بن راشد وزیر دارایی و معاون حاکم دبی در این رابطه گفت فرمان صدور این قانون از مهمترین پشتوانه های اساسی برای مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم است که فعالیت چارچوب قانونی و موسساتی را با هدف تحقیق نتایج مورد نظر ارائه ارتقا میدهد.
